A Justiça de Mato Grosso aceitou, na quinta-feira (9), a denúncia oferecida pela 18ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá contra 18 pessoas acusadas de integrar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e outros crimes graves. A ação é resultado da Operação Datar, deflagrada em agosto deste ano pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc).

Segundo o Ministério Público do Estado (MPMT), os réus se associaram de forma estável e permanente para praticar, de maneira reiterada, o crime de lavagem de dinheiro, ocultando e dissimulando a origem ilícita de recursos obtidos com o tráfico.

Entre os acusados estão o DJ Diego de Lima Datto, apontado como líder do esquema; o empresário Rafael Geon de Sousa; o ex-superintendente de Tecnologia da Informação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Vinícius Curvo Nunes; e o ex-servidor da Casa, Thiago Inoue.

As transações financeiras realizadas pelo grupo eram estruturadas, fracionadas e desprovidas de justificativa econômica legítima. Para conferir aparência de legalidade ao dinheiro ilícito, os envolvidos usavam empresas de fachada, familiares e “laranjas”.

De acordo com a denúncia, apenas quatro dos denunciados e uma empresa movimentaram mais de R$ 185 milhões entre 2015 e 2023, por meio de operações bancárias consideradas atípicas e incompatíveis com os rendimentos declarados. Parte dos acusados já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, contrabando e uso de moeda falsa.

Organização criminosa sofisticada

O promotor de Justiça Carlos Roberto Zarour Cesar afirmou que a acusação está sustentada em um “acervo probatório robusto, coeso e tecnicamente fundamentado”, incluindo relatórios de inteligência financeira, documentos fiscais e bancários obtidos com autorização judicial.

“Restou amplamente demonstrado que os denunciados atuaram de forma organizada, estável e reiterada, valendo-se de estruturas empresariais fictícias, pessoas interpostas e operações financeiras complexas para ocultar e dissimular valores ilícitos. O grau de sofisticação e a amplitude territorial das transações revelam um esquema criminoso profissionalizado”, declarou o promotor.

A denúncia aponta a existência de dois núcleos interligados: um núcleo central, que operava o esquema financeiro, e um núcleo colaborador, composto por familiares e pessoas próximas, que emprestavam nomes e contas bancárias para a ocultação dos recursos.

Pedido de bloqueio de bens

Além da condenação dos réus, o Ministério Público pediu o perdimento dos bens e valores obtidos ilicitamente, incluindo recursos já bloqueados, imóveis, veículos, investimentos e dinheiro em espécie. O total estimado é de R$ 32.218.077,63, valor que deverá ser corrigido com juros e atualização monetária.

Sobre a operação

A Operação Datar teve como objetivo desarticular uma rede criminosa especializada em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico. A investigação identificou movimentações milionárias envolvendo investigados em Cuiabá, Primavera do Leste, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

As autoridades apontam que o esquema operava com alto grau de complexidade e ramificações interestaduais, com uso de múltiplos agentes, contas bancárias e estruturas fictícias para dificultar o rastreamento dos valores.

Lista dos réus

• Diego de Lima Datto

• Patrike Noro de Castro

• Jackson Luiz Caye

• Marco Antônio Santana

• Clovis Leite Junior

• Vânia Marilda de Lima Datto

• Vinícius Curvo Nunes

• Lucas Goudinho e Gonçalves

• Thiago Massashi Sawamura

• José Guilherme Datto

• Thiago Inoue

• Robson Luiz de Siqueira Couto

• Celso Dourado de França

• Enzo Gonçalves Bonfim da Costa

• Mirelle Havana Zago

• Mauro José Zago Junior

• Elizabete Maria Noro

• Rafael Geon de Sousa