A Justiça de Santa Catarina determinou o bloqueio de R$ 211 milhões de um grupo criminoso suspeito de movimentar mais de R$ 318 milhões em um esquema interestadual de estelionato e lavagem de dinheiro, durante a Operação Sepulcros Caídos, deflagrada nesta quinta-feira (26).

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, por determinação da Vara Estadual das Organizações Criminosas de Santa Catarina.

De acordo com as investigações, conduzidas pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/Deic), o grupo atuava de forma estruturada, utilizando “laranjas” para abertura de contas em instituições financeiras digitais e corretoras de criptoativos. O objetivo era pulverizar os valores obtidos de forma ilícita e dificultar o rastreamento pelas autoridades.

A apuração identificou ainda a utilização de empresas de fachada nas regiões Nordeste e Sul do país para simular operações comerciais e dar aparência de legalidade aos recursos movimentados.

Um dos investigados chamou a atenção dos policiais por ter movimentado mais de R$ 318 milhões, apesar de constar como beneficiário de auxílio emergencial à época analisada. A análise de dispositivos eletrônicos e relatórios de inteligência financeira permitiu identificar operadores considerados de alto escalão dentro da organização.

Em Mato Grosso, o mandado de busca e apreensão foi cumprido por equipes da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, em apoio à operação coordenada por Santa Catarina.

A ofensiva contou ainda com suporte logístico e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Projeto I.M.P.U.L.S.E., que viabilizou a integração entre as Polícias Civis envolvidas.

As investigações continuam para identificar outros possíveis participantes e aprofundar a análise do fluxo financeiro do grupo.