A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Speakeasy, com o objetivo de desarticular um esquema que lavou R$ 200 milhões de lideranças de uma facção criminosa que atua no Estado. Ao todo, foram cumpridas 100 ordens judiciais, incluindo mandados de prisão, buscas, bloqueio de contas e sequestro de bens.

As ações ocorreram simultaneamente nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Pontes e Lacerda, além de Goiânia (GO) e Barueri (SP). Entre as medidas judiciais, estão 12 mandados de prisão preventiva, 12 de busca e apreensão, 35 sequestros de veículos, 12 suspensões de pessoas jurídicas e 29 bloqueios de contas bancárias. As ordens foram expedidas pela Vara do Juízo das Garantias da Comarca de Cuiabá.

As investigações foram conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), com início em 2024, a partir de apuração da Delegacia de Campo Verde. Na ocasião, os policiais identificaram um veículo registrado em nome de uma empresa de Várzea Grande que estava sendo utilizado por um líder de facção criminosa. A partir disso, foi descoberta a ligação direta da empresa com o grupo investigado.

Com o avanço das investigações, a polícia identificou que os alvos atuavam na lavagem de dinheiro sob comando direto de líderes da facção, inclusive presos ou foragidos. Os investigados mantinham padrão de vida elevado, com carros e imóveis de alto valor, mesmo sem renda formal ou atividade profissional compatível com o patrimônio apresentado.

Segundo a Polícia Civil, o esquema utilizava empresas de fachada, principalmente nos ramos de distribuição de bebidas alcoólicas, comércio de joias e venda de equipamentos eletrônicos, com atuação em Cuiabá, Várzea Grande e Goiânia. A movimentação financeira suspeita é estimada em cerca de R$ 200 milhões entre os anos de 2021 e 2025.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos veículos de luxo, joias, celulares e notebooks. Os suspeitos e materiais recolhidos foram encaminhados para delegacias, onde serão realizados os procedimentos legais.

A operação contou com apoio da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo e das unidades da Draco de Sinop, Goiânia e Campo Grande.

Nome da operação

O nome “Speakeasy” faz referência aos bares clandestinos que comercializavam bebidas alcoólicas durante a Lei Seca nos Estados Unidos, na década de 1930. Segundo a Polícia Civil, a escolha do nome está relacionada ao principal método utilizado pelo grupo, que envolvia empresas ligadas à distribuição de bebidas alcoólicas para ocultar recursos ilícitos.

Ação integrada nacional

A Operação Speakeasy também integra ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A rede reúne delegados e promotores de Justiça de todos os estados e do Distrito Federal, com o objetivo de fortalecer estratégias de inteligência e combate contínuo às organizações criminosas em todo o país.