O Fato Agora teve acesso à lista completa dos 31 alvos da Operação Heritage, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (6), para apurar um suposto esquema de desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, uso de informação privilegiada e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo um acordo firmado entre o governo de Mato Grosso e a empresa de telefonia Oi S.A.

Além do ex-governador Mauro Mendes (União Brasil), também figuram entre os investigados o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) Ricardo Almeida, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ulisses Rabaneda, o deputado federal e candidato a vice-governador Fábio Garcia (União Brasil), o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho Júnior, a ex-primeira-dama Virginia Mendes e os filhos do casal, Luís Antônio Mendes e Ana Carolinne Mendes Facure.

A lista também inclui familiares de Fábio Garcia e Mauro Carvalho, empresários, advogados, gestores de fundos de investimento e operadores financeiros apontados pela Polícia Federal como integrantes da estrutura utilizada para movimentar os recursos investigados.

Segundo a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), todos os investigados estão submetidos a medidas cautelares, entre elas a proibição de manter contato entre si,  exceto nos casos de vínculo familiar, recolhimento de passaportes, impedimento de deixar o país, quebra dos sigilos bancário e fiscal e bloqueio de bens.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação teve origem na análise de um acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e a Oi S.A., relacionado à restituição de valores decorrentes de uma disputa tributária. A suspeita é de que a operação tenha sido utilizada para desviar mais de R$ 308 milhões dos cofres públicos por meio de uma complexa estrutura financeira formada por fundos de investimento em cascata e empresas interpostas, criada para ocultar a origem e o destino dos recursos.

Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada, sem prejuízo de outras infrações que possam ser identificadas ao longo das investigações.

Confira a lista dos investigados:

• Mauro Mendes Ferreira
• Virginia Mendes
• Luís Antônio Mendes
• Ana Carolinne Mendes Facure
• Fábio Paulino Garcia
• Robério Garcia
• Laura Paulino Garcia
• Fabíola Paulino Garcia Pereira Cardoso
• Mauro Carvalho Júnior
• Monica Padilla de Borbon Neves Carvalho
• Camilla Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Arruda
• Isabelle Regina Padilha de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf
• Helio Palma de Arruda
• Ricardo Gomes de Almeida
• Ulisses Rabaneda dos Santos
• José Carlos Bumlai
• Alexandre Knopfholz
• José Henrique da Silva Gomes
• José Carlos Siqueira de Lima
• João Paulo Magalhães de Barros
• Jansen de Melo Dias
• Antônio Celso Guedes
• Luiz Carlos Gabarra
• Marcel Salim Cury
• Alexandre César
• André Luís Ferreira de Souza
• Paulo Nasser
• Ana Paula Ceschin
• Alexandre Gehlen
• José Mário Facure Filho

As diligências da Operação Heritage seguem em andamento e buscam esclarecer a participação de cada um dos investigados no suposto esquema, bem como a destinação dos recursos públicos apontados como desviados pela Polícia Federal.