A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado aprovou, nesta quarta-feira (18), uma série de requerimentos estratégicos que buscam desvendar a estrutura de uma suposta fraude bilionária envolvendo o Banco Master e a Reag Investimentos. O foco central da nova etapa é a quebra do anonimato em fundos de investimento exclusivos, utilizados, segundo a relatoria, para ocultar o destino de capitais ilícitos.

O cerco aos beneficiários finais

O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), obteve aprovação para requisitar à CVM, ao Banco Central, à Receita Federal e à Anbima a identificação completa dos “beneficiários finais” dos fundos geridos pelas instituições investigadas.

Vieira argumenta que o uso de múltiplas camadas de fundos restritos serve como ferramenta para o distanciamento do capital de sua origem criminosa.

“O desafio é chegar ao verdadeiro dono do dinheiro. O capital ilícito é inserido no mercado formal e camuflado por sucessivas transações aparentemente regulares”, justificou o senador.

Convocações e quebras de sigilo

O colegiado aprovou medidas que atingem o entorno do banqueiro Daniel Vorcaro e conexões logísticas do grupo:

• Ocultação de Patrimônio: A empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva de Vorcaro, será convocada para explicar o recebimento de um imóvel avaliado em R$ 450 milhões, operação sob suspeita de lavagem de dinheiro.

• Logística e Política: A empresa Prime Aviation teve seus sigilos bancário, fiscal e telefônico quebrados. A senadora Soraya Thronicke (Podemos/MG) classificou a companhia como “peça central” na rede, citando o uso de aeronaves para o transporte de aliados políticos, como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na campanha de 2022.

• Conexão Mato Grosso: O ex-governador de MT, Pedro Taques, foi convocado para detalhar denúncias de fraudes em créditos consignados que teriam vitimado servidores estaduais e alimentado o esquema financeiro.

Embate político e blindagem de ex-ministros

A sessão foi marcada por um forte embate entre governo e oposição, resultando na rejeição de medidas que miravam a gestão Jair Bolsonaro. Por 6 votos a 2, a CPI barrou a quebra de sigilo do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes. Também foi rejeitada a convocação de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, enquanto pedidos contra Roberto Campos Neto e João Roma foram retirados da pauta.

A oposição, liderada pelo senador Marcos Rogério (PL-RO), classificou os pedidos como “perseguição política” fora do escopo da CPI. Já o senador Rogério Carvalho (PT-SE) rebateu, afirmando que o escândalo “nasceu e cresceu sob a guarda” das autoridades econômicas do governo anterior.

Ausência no depoimento

O ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, não compareceu à oitiva marcada para esta manhã. Souza, afastado por suspeitas de favorecimento a Vorcaro, foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça, do STF, que tornou seu comparecimento facultativo.